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企業管治

1. 集團行政委員會

董事會於2008年3月25日成立集團行政委員會,成員為:

• 張裘昌先生 (主席)
• 梁秋明先生
• 伍吉隆先生

董事會授權集團行政委員會管理本集團業務之日常運作,其職責包括(其中包括):

• 監察及檢討於香港、中國內地、北美、馬來西亞及其他東南亞國家之業務;
• 履行董事會轉授之職務,及行使董事會授權執行之權限及權力;
• 制定策略及業務發展計劃,並提交董事會批核,以及在其後實施有關策略及業務發展計劃;及
• 協助董事會檢討本集團風險管理及內部監控制度是否充分有效。

集團行政委員會定期舉行會議,以審議及考慮有關本集團業務經營之事宜。年內,集團行政委員會協助董事會檢討本集團之業務表現及財務狀況,推行董事會要求之新政策及業務策略。

2. 審核委員會

審核委員會於1999年3月30日成立,全部由獨立非執行董事組成,成員為:

• 俞漢度先生(主席)
• 拿督張啓揚
• 邱甲坤先生

審核委員會之主要職責包括審閱及審議本集團財務報表、外聘核數師審核本集團財務報表之審計結果以及內部審計部之審計結果及所提出問題連同管理層就此所作回應。有關年內組成情況、職權範圍及活動概要詳情之審核委員會報告全文載於2017/18年報第74至77頁。

審核委員會之職權範圍

3. 提名委員會

董事會於2005年5月25日成立提名委員會,全部由獨立非執行董事組成,成員為:

• 邱甲坤先生(主席)
• 俞漢度先生
• 拿督張啓揚

提名委員會之職務及職責其中包括:

最少每年檢討董事會架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗之平衡組合以及獨立非執行董事之獨立身分)一次,並就董事會為配合本公司企業策略之任何建議變動提供推薦意見;
根據董事會制定之程序,每年評估董事會整體及董事委員會之績效以及各個別董事所作貢獻;及
物色且向董事會及董事委員會推薦新提名人選。委任何人為董事由董事會全體董事經考慮提名委員會之推薦意見後作最終決定。

提名委員會於本年度舉行兩次會議。提名委員會所進行主要活動概述如下:

審閱董事會及其委員會架構、規模及組成,並就提名委員會認為必要之任何有關調整及╱或委任董事向董事會提供推薦意見;審閱董事會及其委員會架構、規模及組成,並就提名委員會認為必要之任何有關調整及╱或委任董事向董事會提供推薦意見;
進行年度表現評估以協助董事會檢討董事應向董事會提供的所需技能組合、經驗、獨立性、多元性(包括性別多元性)及其他素質(包括核心資格)。上述各項乃透過向個別董事提供評估問卷進行評估,有關問卷審閱董事本身之表現、董事會及董事委員會之成效及各個別董事之貢獻、獨立非執行董事之獨立身分以及董事會成員組合及技能組合;
就合適行動提供推薦意見供董事會考慮前,審閱及討論有關董事表現之概要報告;
就應於股東週年大會輪席退任及提呈重選連任之董事人選提供推薦意見;及
審閱有關留聘俞漢度先生(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過9年)之事宜以向股東提供推薦意見以供股東批准。

提名委員會根據其近期進行的年度審閱,認為現行董事會規模及組成屬合適及平衡。提名委員會亦就續聘若干董事向董事會 提出推薦意見。

提名委員會之職權範圍

4. 薪酬委員會

董事會於2005年5月25日成立薪酬委員會,除張裘昌先生及梁秋明先生為執行董事外,其餘成員均為獨立非執行董事。成員為:

• 拿督張啓揚(主席)
• 俞漢度先生
• 邱甲坤先生
• 張裘昌先生
• 梁秋明先生

薪酬委員會之職務及職責其中包括:

就本公司有關董事及高級管理人員酬金之政策及架構向董事會提出推薦意見,並就薪酬待遇政策建立正規且具透明度之程序;及
就個別執行董事及高級管理人員之薪酬待遇以及非執行董事之薪酬向董事會提出推薦意見。

薪酬委員會於有需要時召開會議,最少每年召開一次。年內,薪酬委員會已檢討本公司執行董事及高級管理人員之薪酬政策及架構,並就此向董事會提出推薦意見。其亦檢討特定薪酬組合,包括本公司董事及高級管理人員之僱用條款及按表現發放之花紅,並就此向董事會提出推薦意見。

薪酬委員會之職權範圍

組織章程大綱及新細則
道德操守及行為準則
董事會章程
企業管治聲明
風險管理及內部監控聲明
審核委員會報告
股東提名個別人士參選董事的程序
舉報政策(只提供英文版)

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